啥叫洗钱正确解读

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增强风险防范意识 远离洗钱违法犯罪 中国民生银行岳阳分行在行动打击洗钱违法犯罪活动,履行金融机构洗钱风险管理职责,进一步提升社会公众对反洗钱工作的认知和洗钱风险防范能力,近日,中国民生银行岳阳分行开展了以“增强风险防范意识,远离洗钱违法犯罪”为主题的系列宣传活动。本次活动以宣传反洗钱基本知识、解读反洗钱相关法律法规、...

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建设银行:警惕洗钱风险,筑牢安全防线大众网记者 徐浩 通讯员 张春宇 潍坊报道 为提高广大群众对反洗钱工作认识,维护金融秩序稳定,建设银行潍坊诸城银行走进社区开展主题为“警惕洗钱风险,筑牢安全防线”宣传活动。 活动通过分发宣传折页、政策宣讲解读、案例剖析解惑等方式向群众揭示洗钱常见手法及其严重危害...

∪０∪ 邮储银行永州市分行开展反洗钱线上培训不断提高员工反洗钱的基础理论知识,进一步提升业务素质,及时了解反洗钱工作的前沿动态,近期,邮储银行永州市分行组织全行员工参加中国邮政网络学院举办反洗钱线上培训。本次培训重点是通过对个人金融业务反洗钱工作实施细则及相关制度进行解读,引导出反洗钱工作中需要注意...

建设银行潍坊分行:昌邑支行开展反洗钱宣传活动为提升全民数字素养与技能,顺应数字时代要求,营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知,建设银行潍坊昌邑支行积极响应有关部门要求,近期开展了反洗钱宣传提升活动。通过在营业厅张贴宣传海报,播放宣传视频,发放宣传折页,积极向群众解读宣传材料,详细介绍反洗钱识别...

∩▽∩ 建设银行潍坊分行:诸城支行走进社区开展反洗钱宣讲活动大众网记者 徐浩 通讯员 张春宇 潍坊报道 为持续深入推进反洗钱政策落实,增强群众对金融机构反洗钱工作的认可与支持,建设银行潍坊诸城支行于近日走进当地多个社区开展反洗钱主题宣讲活动,通过政策解读、模拟案例等方式向社区居民普及反洗钱知识,促使反洗钱意识深入人心。 宣...

＋﹏＋ 建行济南分行营业室:践行金融担当 扎实推进反洗钱工作坚持反洗钱工作不放松,通过加强培训、强化履职、加强宣传等措施,统筹推进反洗钱各项工作有序开展。加强业务培训,提升反洗钱意识。该行坚持利用晨会、夕会时间做好反洗钱工作的政策传达,加强对近期下发的相关监管法规和制度条例的学习,并通过案例分析、文章解读、轮番宣讲...

⊙ω⊙ 湖南醴陵农商银行:金融业务现场开课 助力更优金融服务贷款准备事项以及反洗钱等5个方面进行了专题培训,为企业专员补充了基本的金融业务知识,解读了企业融资贷款涉及的相关政策、申报程序、审核要点等实务性问题。在交流环节,针对专员在走访时企业所反映的重点、难点问题,醴陵农商银行工作人员一一解答,现场交流踊跃、气氛热烈...

建行安庆潜山支行开展2024年金融知识“五进入”集中教育宣传活动2024年5月,建行潜山支行通过多元化形式,以“金融消保在身边,保障权益防风险”为主题,利用设立摊点、悬挂横幅、发放宣传手册和折页、案例解读、座谈、趣味问答等形式,围绕反电诈、反洗钱、消费者保护权益有关知识、存款保险、个人外汇、征信等方面开展宣传,提高社会公众的...