什么叫洗钱讲解_什么叫洗钱讲解

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●﹏● 建行淄博沂源支行:巧借招聘会宣讲金融知识面对面讲解反电诈、反洗钱等相关知识,用最真实的案例剖析电信诈骗的常见手法、类型、特点,重点就银行卡的收购与倒卖,协助他人实施洗钱犯罪的行为进行风险提示,提醒大家不因贪图蝇头小利而被犯罪分子所利用,学会运用法律手段保护自身财产安全。此次招聘活动不仅为当地求职...

中信银行济南舜耕支行开展反洗钱宣传活动中信银行济南舜耕支行在舜耕国际会展中心开展反洗钱宣传活动。该行工作人员通过设立宣传摊位、发放反洗钱宣传折页、列举现实案例,对来往群众说明洗钱的基本特征及危害,并重点就网络赌博、刷单交易、网络游戏装备买卖等洗钱犯罪手段进行讲解,告诫客户需妥善保管个人信息资...

农发行平邑县支行开展反洗钱进社区宣传活动为进一步加强反洗钱宣传教育力度,推动反洗钱知识走深、走实、走向大众,农发行平邑县支行开展了进社区反洗钱宣传活动。活动现场,宣传人员通过悬挂主题条幅,发放宣传折页,以生动的案例、专业的讲解,深入浅出地向社区居民普及什么是洗钱,为什么要反洗钱,洗钱犯罪的定义、后果...

＋▽＋ 兴业银行济南分行扎实推进反洗钱宣传工作积极开展反洗钱宣传工作。近期,其辖内兴业银行滨州分行联合彭李办事处走进怡华苑小区开展反洗钱宣传活动。活动现场,工作人员通过悬挂宣传条幅,发放宣传折页,以生动的案例、专业的讲解,深入浅出地向社区居民普及什么是反洗钱,为什么要反洗钱,洗钱犯罪的定义、后果和危害,重...

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农发行莒南县支行积极开展反洗钱宣传活动全力提高公众对洗钱行为的认知和警惕性,营造良好的社会风气。活动中,该行员工走通过展板、宣传单、现场讲解等形式,向社区居民普及反洗钱知识,提高社区居民对洗钱行为的识别和防范意识。通过案例分析等形式,让学生了解什么是洗钱行为、如何识别和防范洗钱行为,提高他们的金...

兴业银行济南分行辖内滨州分行进驻企业进行反洗钱宣传营造遵法守纪及反洗钱、反恐怖融资的良好社会氛围,近日,兴业银行济南分行辖内滨州分行借助进企业时机开展了“防范洗钱风险 守护财产安全”为主题的反洗钱宣传活动。活动现场,该行悬挂反洗钱宣传条幅,向企业员工讲解反洗钱基本常识,包括什么是洗钱,洗钱犯罪手段有哪些,开户...

阳信农商银行开展反洗钱宣传 助力维稳金融环境记者 高艳蕊 通讯员 许彤彤为进一步推进反洗钱工作,打击一切不法洗钱犯罪活动,阳信农商银行积极开展反洗钱宣传活动,维护金融安全。阳信农商银行抓“三农”,主动走进农村,积极开展反洗钱宣传活动,走访入户发放宣传页,积极为群众讲解反洗钱知识,增强群众反洗钱意识,提升消费者...

╯▂╰ 民生银行济南历山支行开展反洗钱宣传活动民生银行济南历山支行开展了以“遏制洗钱犯罪 维护金融安全”为主题的反洗钱宣传活动。本次宣传活动注重学、研、讲一体化结合,实实在在重宣传,真真切切见实效。一是积极开展行内宣传培训。专题开展支行员工反洗钱培训,由反洗钱岗位全面讲解反洗钱基础工作,突出金融机构需...

民生信用卡中心济南分中心开展反洗钱宣教活动积极开展反洗钱宣传活动。活动当天,宣教志愿者在石门村小广场,通过悬挂横幅、海报、发放宣传折页等形式,向广大村民普及相关法律知识,结合近期的典型案件,为当地村民讲解洗钱犯罪的常用伎俩和手段,帮助村民在思想上提高反洗钱、防范电信诈骗等意识,在行动上不轻信、不迷信,...

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中国民生银行济南建设路支行反洗钱宣传进企业夯实反洗钱工作的基础,中国民生银行济南建设路支行开展了“反洗钱宣传进企业”的活动。2023年9月26日支行工作人员走进企业,采取主动向企业员工发放宣传折页、悬挂横幅等方式,受众人数35人,一对一向企业员工讲解洗钱的危害性、洗钱的手段以及反洗钱的重要性;对于有咨询的...